Favoriet

MRT 2022

Fraude & Privacy in de financiële sector

Dit is een oude cursus.
Klik hier voor de actuele Fraude & Privacy in de financiële sector cursus.

Accreditatie / PE punten

NOvA 5.00 PO-punten
NIVRE 5.00 PE-punten

Een praktische dag waarbij “lessons learned” centraal staan.

Door het volgen van deze cursus leert u in één dag:

Hoe u de regels bij fraudebeheersing en integriteits- en veiligheidszaken toepast
Welke branchespecifieke bepalingen gelden
Wat het PIFI voor uw organisatie betekent
Waar u op moet letten bij verschillende onderzoeken
Hoe u onderzoeksbevindingen correct vastlegt
Wat bij de samenwerking met andere stakeholders mogelijk en toegestaan is
Hoe u effectief omgaat met verzoeken van toezichthouders
Wanneer u inzage moet geven
Wat rechters nog recent hebben bepaald m.b.t. het PIFI
Wat de laatste ontwikkelingen zijn

Mogelijkheden en valkuilen
Welke regels moeten er worden gevolgd bij (fraude) onderzoek, integriteits- en veiligheidszaken? Op welke valkuilen moet u letten? Wat zegt de Autoriteit Persoonsgegevens en wat vindt de rechter? We behandelen de AVG en UAVG specifiek gericht op uw sector en werkzaamheden. Samen met de protocollen en gedragscodes, die gelden in uw branche.

Samenwerking en uitwisseling van gegevens
Fraudebestrijding vergt dat financiële instellingen samenwerken en binnen de wettelijke kaders gegevens uitwisselen. De gegevensuitwisseling is gebaseerd op het Protocol Incidenten waarschuwingssysteem Financiële Instellingen, afgekort “PIFI”. In deze cursus wordt uitgelegd hoe het PIFI werkt, mede aan de hand van jurisprudentie en voorbeelden.

Aspecten die centraal staan tijdens deze cursus:

De inhoud van PIFI, AVG en UAVG
De verwerking van strafrechtelijke gegevens
Bewijsvergaring en onrechtmatig verkregen bewijs
Verwijderingsverzoeken en rechterlijke toetsing
Accountability
Relatie tot de toezichthouder
Documentatieplicht en doelbinding

Doel van de cursus
Tijdens deze cursus wordt het gehele proces behandeld van het verzamelen van gegevens tot de verwijdering daarvan. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de verwerking van gegevens in het kader van onderzoek, integriteit en veiligheid. Er wordt aandacht besteed aan de verwerking van strafrechtelijke gegevens en de uitwisseling daarvan.

Sprekers

mr. Cathérine Jakimowicz
Advocaat
SteensmaEven
mr. Felix Olijslager
Eigenaar
Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht

Bestemd voor

Deze cursus is bestemd voor professionals werkzaam op het gebied van:

Fraude / veiligheid / speciale zaken
Privacy
Legal
Compliance
Schade

Werkzaam bij:

Banken
Verzekeringsmaatschappijen
Hypothecair financiers
Consumptief kredietverstrekkers
Klachtenbehandelaars
Advocatenkantoren

Programma

Donderdag 17 maart 2022, 9:30 uur tot 16:30 uur

09:30 - 10:00

Welkom en ontvangst

10:00 - 11:30

Blok 1: AVG / UAVG algemeen

Welke wetten / regels zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens?
Wat is een persoonsgegeven?
Wat zijn bijzondere persoonsgegevens en hoe moet je hiermee omgaan?
Wanneer kunnen strafrechtelijke gegevens worden verwerkt?
Wat verstaat men onder “verwerker” en wat onder “verwerkingsverantwoordelijke”?
Wat zijn de basisregels die moeten worden opgevolgd bij de verwerking van persoonsgegevens?
Wanneer moet je inzage geven? En hoe moet dat?
Wanneer moet je gegevens verwijderen?

11:30 - 11:45

Pauze

11:45 - 13:15

Blok 2: Protocollen en reglementen

Hoe leg je onderzoeksbevindingen vast? Welke regels gelden hierbij?
Welke branchespecifieke bepalingen gelden er in dit verband?
Hoe werkt een gebeurtenissenadministratie en IVR binnen financiële instellingen?
Hoe werkt het PIFi? Wat is een Incidentenregister? Wat is een Extern Verwijzingsregister? Wanneer mag je hier gegevens in opnemen? - Wat is de laatste stand van zaken en wat hebben rechters nog recent bepaald?
Hoe ga je om met de rechten van de betrokkene?

13:15 - 14:00

Pauze

14:00 - 15:30

Blok 3: Onderzoeksmethoden in relatie tot de AVG / UAVG

Cameratoezicht, e-mail monitoring, telefoonlogging, track&trace: wat zijn de regels, wat zegt de AP en wat heeft de rechter hierover bepaald?
Onrechtmatig verkregen bewijs: wanneer wordt onrechtmatig verkregen bewijs gepasseerd? Welke afwegingen moeten er worden gemaakt in een onderzoek?

15:30 - 15:45

Pauze

15:45 - 16:30

Blok 4: Gegevensuitwisseling met derden

Wanneer ben je als financiële instelling verplicht om gegevens te verstrekken?
Hoe ga je om met verzoeken van toezichthouders?
Wat als gegevens van derden voor je onderzoek noodzakelijk zijn?
Welke samenwerkingsverbanden zijn er met financiële instellingen in het kader van gegevensdeling? En hoe werkt dit?

Docent(en)

mr. Catherine Jakimowicz
Advocaat bij SteensmaEven te Rotterdam. Catherine heeft zich naast het arbeidsrecht, gespecialiseerd in het privacyrecht. Daarbij heeft zij veel ervaring opgedaan in de financiële sector. Zo heeft zij onder meer gewerkt aan het opstellen van de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Zij heeft grote internationale projecten begeleid op het gebied van het privacyrecht en was binnen een groot internationaal advocatenkantoor verantwoordelijk voor de internationale privacy law practice group. Catherine heeft voor een periode van 4 jaar op detacheringbasis werkzaamheden verricht voor ABN AMRO Bank, waarbij zij heeft geholpen bij juridische, risk- en compliance gerelateerde projecten. Catherine is oprichter en bestuurslid (secretaris) van de Nederlandse vereniging voor privacyrecht. Zij publiceert over het arbeids- en privacyrecht en geeft regelmatig lezingen over deze onderwerpen op seminars. Catherine studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Maastricht. Sinds 2000 is zij advocaat en met ingang van 1 januari 2009 partner bij SteensmaEven.

mr. Felix Olijslager
Eigenaar Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht (NISeR)

Details

Cursusaanbieder

Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch

Cursustitel

Fraude & Privacy in de financiële sector

Type cursus

Klassikaal, Cursus op locatie

Niveau

N.v.t.

NOvA PO

5 punt(en)

Studie uren:

Adres

Van der Valk Hotel Veenendaal

Bastion 73

3905 NJ Veenendaal

Datum

Donderdag 17 maart 2022

Prijs

€ 595,00

Cursusdagen

17-03-2022, 09:30 - 16:30