Cursusbank logo De Complexiteit van de Wwft en het UBO register. Nieuwe wetgeving, toegelicht door deskundigen

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
4
puntKNB:
4
duratie1 dag
Hoofddorp
545,-

Sep

02

De Complexiteit van de Wwft en het UBO register. Nieuwe wetgeving, toegelicht door deskundigen

Deze Masterclass gaat conform richtlijnen van het RIVM op locatie door!
<b>Het nieuwe UBO-register en de Wwft roepen nog steeds veel vragen op. I</b><strong>s uw kantoor geheel UBO en Wwft-proof? Weet u hoe u uw risicobeleid hierop moet aanpassen? Hoe u de UBO vaststelt? Wat de sancties zijn als u hier fouten in maakt?</strong> <strong>U krijgt van <em>advocaat</em> Ed van Liere en kandidaat-<em>notaris</em> Birgit Snijder antwoord op de volgende vragen:</strong> <ul> <li><strong>Wat betekent deze wetgeving voor uw risicobeleid?</strong></li> <li><strong>Wanneer moet u verzwaard onderzoek doen?</strong></li> <li><strong>Hoe werk een cliëntonderzoek? </strong></li> <li><strong>Wat mag u dan wel/niet melden aan wie?</strong></li> <li><strong>Hoe verhoudt de privacy (AVG) zich tot de Wwwt/UBO wetgeving?</strong></li> <li><strong>Kan een klant ook via een online verbinding ‘in persoon verschijnen’?</strong></li> <li><strong>Hoe stel je de UBO vast?</strong></li> <li><strong>Wat zijn de privacy waarborgen voor de te registreren UBO’s?</strong></li> </ul> <strong>Schrijf u nú in voor deze cursus en u bent weer helemaal op de hoogte van deze ingrijpende nieuwe wetgeving.</strong> <strong><em>Let op: deze Masterclass vindt plaats op locatie:</em></strong> <ul> <li><strong><em>Beperkt aantal deelnemers</em></strong></li> <li><strong><em>Hoog niveau</em></strong></li> <li><strong><em>Extra aandacht voor uw eigen vragen</em></strong></li> <li><strong><em>Ruime zaal</em></strong></li> <li><strong><em>Groene omgeving om in de pauze er even ‘uit’ te zijn</em></strong></li> <li><strong><em>Gratis parkeren</em></strong></li> <li><strong><em>Geheel conform richtlijnen RIVM (1,5 m afstand)</em></strong></li> </ul>

Programma

Donderdag 2 september 2021, 15:30 uur tot 20:15 uur

15.00 uur Ontvangst met koffie en thee

15.30 uur Uitleg WWFT – Birgit Snijder-Kuipers & Ed van Liere

  • Vierde anti-witwasrichtlijn
  • Vijfde anti-witwasrichtlijn
  • Zesde anti-witwasrichtlijn
  • Wet plan van aanpak witwassen
  • Doel en strekking Wwft
  • UBO
  • PEP
  • Toezicht en handhaving
  • Bronnen
  • Eerste deel stappenplan

17.30 uur Diner

18.15 uur Uitleg UBO-wetgeving, gevolgen voor uw cliënten én uw kantoor – Birgit Snijder-Kuipers

  • Tweede deel stappenplan
  • Toepassing
  • Risicobeleid
  • Cliëntenonderzoek en meldingsplicht
  • Kantoorbeleid, opleidingsverplichting, vastlegging in dossier
  • Advies aan uw cliënten

20.15 uur Einde cursus


Docent(en)

mr. dr. B. (Birgit) Snijder-Kuipers
mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers, kandidaat-notaris De Brauw Blackstone Westbroek, docent vakgroep privaatrecht en notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen en fellow Radboud Universiteit Nijmegen. Birgit maakt deel uit van de werkgroep WWFT van de KNB en het BFT. Zij publiceert regelmatig over de WWFT en verzorgt cursussen over de WWFT.

mr. E. (Ed) van Liere
Advocaat, Wladimiroff Advocaten Den Haag. Ed van Liere is sinds 1986 advocaat. Hij heeft ruime ervaring in het bijstaan en adviseren van cliënten op het gebied van strafrecht.Ed was lid van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA). Momenteel is hij lid van diverse adviescommissies op het gebied van strafrecht en tuchtrecht. Verder vervult hij andere bestuursfuncties in de advocatuur.


Details

Cursusaanbieder
Lexlumen
Cursustitel
De Complexiteit van de Wwft en het UBO register. Nieuwe wetgeving, toegelicht door deskundigen
Type cursus
Klassikaal
Niveau
N.v.t.
NOvA PO
4 punt(en)
KNB
4 punt(en)
Adres

Courtyyard by Mariott Amsterdam Schiphol

Bosweg 15

2131 LX Hoofddorp

Datum
Donderdag 2 september 2021
Prijs
€ 545,00
Cursusdagen
02-09-2021, 15:30 - 20:15